El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el lunes la imposición de sanciones económicas contra un mexicano y dos chinos acusados de lavar dinero para el cártel de Sinaloa, en un esfuerzo conjunto con el gobierno de México para frenar el flujo de fondos ilícitos.
Sanciones a Diego Acosta Ovalle
Acosta Ovalle, residente en México, ha sido identificado como colaborador del cártel de Sinaloa. Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Acosta Ovalle ha estado involucrado en la ocultación y recaudación de ganancias provenientes del narcotráfico, facilitando su entrega a los socios del cártel. Esta medida busca desarticular las redes financieras que sustentan las actividades delictivas del cártel.
Colaboración China-México–EE. UU.
Los socios del cártel de Sinaloa, en colaboración con Tong Peiji y He Jiaxuan, residentes en China, han operado una organización de lavado de dinero con sede en Estados Unidos. Esta organización ha desempeñado un papel crucial en el blanqueo de ganancias del cártel, facilitando la transferencia de dinero generado por la venta de drogas en Estados Unidos hacia México. Además, ha proporcionado dólares estadounidenses a ciudadanos chinos que buscan evadir los controles de divisas en su país.
Prioridades del Departamento del Tesoro
El Departamento del Tesoro subraya que combatir las organizaciones de blanqueo de capitales en China es una prioridad estratégica. Las medidas adoptadas pretenden interrumpir los flujos financieros de los principales lavadores de dinero que alimentan el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas hacia Estados Unidos.
Cooperación bilateral contra el tráfico de drogas
En noviembre de 2023, el presidente Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping reanudaron la cooperación bilateral para combatir la fabricación y tráfico de drogas, incluidas las sintéticas como el fentanilo. Este acuerdo subraya la importancia de una colaboración internacional robusta para enfrentar los desafíos del tráfico de drogas a nivel global.
Impacto de las sanciones
Como resultado de las sanciones, todos los bienes y participaciones de los sancionados en Estados Unidos quedan bloqueados, lo que representa un esfuerzo significativo para desmantelar las redes financieras delictivas y cortar el suministro económico de las organizaciones criminales.
Fuentes adicionales y estadísticas
Para entender mejor el impacto del lavado de dinero en el narcotráfico y las medidas que se están tomando a nivel internacional, puede consultar las siguientes fuentes:
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